Trước đó vào ngày 17/6, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hải dương đã tiến hành kiểm tra đồng loạt 7 cơ sở cầm đồ, hỗ trợ tài chính trên địa bàn các xã tân việt, tân an, cẩm chế, thanh xá, việt hồng và thị trấn thanh hà của huyện thanh hà, tỉnh hải dương.
Sau khi kiểm tra 11 đối tượng đã bị Lực lượng chức năng đã bắt giữ, trong đó đối tượng cầm đầu được xác định gồm: Lê Công Hanh (SN 1993) và Lê Văn Hà (SN 1982 là anh trai đối tượng Hanh) cùng trú tại thôn Du La, xã Cẩm Chế, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
Các đối tượng này thường cho vay nặng lãi với lãi suất từ 3.000 – 5.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương lãi suất từ 109,5 đến 182,5%/năm).
Tại cơ quan công an, các đối tương đã khai nhận đã có gần 4.000 lượt giao dịch cho vay từ cuối năm 2017 đến nay với số tiền ước tích lên đến hơn 58 tỷ đồng và thu lãi trên 24 tỷ đồng.
Trong những lượt giao dịch cho vay trên đã có hơn 3.300 lượt vay đã kết thúc và hiện còn 468 lượt vay, với số tiền giao dịch gần 8 tỷ đồng.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.