Chuẩn bị xét xử 74 bị cáo buôn lậu, làm giả hơn 200 triệu lít xăng tại Đồng Nai

Theo Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, ngày 18/7/2022, đơn vị đã thụ lý sơ thẩm vụ án hình sự số 91/2022/TLST-HS, đối với bị cáo Đào Ngọc Viễn và 73 bị cáo khác. Các bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố về tội “Buôn lậu” theo khoản 1, 4 Điều 188 và tội “Nhận hối lộ” theo khoản 3 Điều 354 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cụ thể, truy tố Phan Thanh Hữu (cựu Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), Nguyễn Hữu Tứ (ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), Ðào Ngọc Viễn (cựu Giám đốc Công ty TNHH Ðại Dương Hải Phòng) cùng 70 đồng phạm về tội “Buôn lậu”. Riêng Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu - Tổng Cục hải quan) bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.

Dự kiến, phiên toà sẽ được khai mạc sáng ngày 25/10, diễn ra liên tục từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Địa điểm xét xử tại Hội trường Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai. Dự kiến thời gian xét xử sơ thẩm từ 45-60 ngày.

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân. Để phục vụ việc xét xử, tòa sẽ triệu tập 53 tổ chức, người có quyền và nghĩa vụ liên quan; 81 luật sư bào chữa cho các bị cáo và 43 người làm chứng... Cơ quan báo chí sẽ tác nghiệp tại Thư viện tỉnh Đồng Nai thông qua đường truyền kết nối trực tuyến.

Theo cáo trạng, phan thanh hữu và ðào ngọc viễn quen biết với nhau từ năm 1990 khi làm chung công ty thủy sản. tháng 9/2019, hữu hoán đổi tiền góp vốn với một doanh nghiệp để nhận lại 4 tàu thủy (nhật minh 06, 07, 08, 09) nhằm buôn lậu xăng từ singapore về việt nam. biết viễn đang điều hành hoạt động mua bán, vận chuyển xăng dầu và có mối quan hệ, hữu liên hệ bàn bạc góp vốn buôn lậu xăng. theo thỏa thuận, hữu góp 40% vốn, viễn cùng 3 người khác góp 60% vốn (tổng vốn 53,4 tỷ đồng) và ăn chia theo tỷ lệ 4-6.

Thông qua giới thiệu của Viễn, Hữu trực tiếp liên hệ với đại diện chủ hàng ở Singapore để mua xăng lậu. Viễn điều động 2 tàu chuyên dụng Pacific Ocean (3.000 tấn) và Western Sea (5.000 tấn) đậu tại vùng biển tự do, giáp ranh Singapore, Malaysia, Indonesia. Khi có chỉ đạo từ bị cáo Viễn, 2 tàu này sẽ di chuyển vào cảng Vopak (Singapore) lấy hàng rồi chở về vùng biển Việt Nam giao cho 3 tàu Nhật Minh 07, 08, 09 của Hữu.

Sau khi nhận hàng, 3 tàu Nhật Minh vận chuyển xăng lậu về sông Hậu đoạn thuộc xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long giao cho Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) và Trần Thị Thanh Vân (Giám đốc Công ty TNHH Vân Trúc) với giá thấp hơn giá xăng bán lẻ từ 3.000 - 4.000 đồng/lít. Sau đó, xăng tiếp tục được phân phối cho các doanh nghiệp, đại lý khác bán ra thị trường.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, Phan Thanh Hữu cùng các đồng phạm đã nhập lậu hơn 198 triệu lít xăng với tổng giá trị gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, Hữu hưởng lợi 105 tỷ đồng. Cũng bằng thủ đoạn trên, ngoài hợp tác với Hữu, Ðào Ngọc Viễn còn góp vốn với 3 người khác mua 2 tàu Khánh Hòa 01, 03 lấy xăng từ tàu Pacific Ocean đưa về cảng Bắc Vân Phong, Khánh Hòa tiêu thụ.

Từ đầu tháng 2 đến cuối tháng 4/2021, Viễn cùng đồng phạm đã buôn lậu 3 chuyến xăng với trên 5,7 triệu lít, trị giá trên 96 tỷ đồng. Từ đây, xăng lậu được đưa phân phối tiêu thụ ở Khánh Hòa và một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Tính cả 2 giai đoạn, viễn cùng các đồng phạm đã buôn lậu trên 204 triệu lít xăng, tổng giá trị gần 2.900 tỷ đồng. trừ hết các chi phí, viễn thu lợi từ hoạt động buôn lậu xăng tổng số tiền trên 45 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, khi có thông tin Cục Điều tra chống buôn lậu triển khai bắt các tàu hàng buôn lậu xăng, Hữu và đồng phạm nhiều lần tìm cách tiếp cận, gặp gỡ Ngô Văn Thụy khi đó là Đội trưởng Đội 3 (Cục điều tra chống buôn lậu) nhờ "giúp đỡ". Qua đó, Thụy đã nhận của các bị can 10.000 USD, 500 triệu đồng và 1 thẻ ATM chứa hơn 100 triệu đồng. Sau khi nhận tiền của Hữu, Thụy đã ra lệnh cho cán bộ Đội 3 quay lại TP HCM mà không tiếp tục kế hoạch bắt giữ tàu Nhật Minh như dự kiến.

Ngoài Thụy, Hữu và Tứ còn đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng cảnh sát biển, bộ đội biên phòng. Ngoài ra, Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.

P.V