Ngày 30.12, trao đổi với phóng viên HQ Online, lãnh đạo Hải đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc - Hải đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) cho biết:
Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên đề chống xuất lậu khoáng sản của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (do lãnh đạo Tổng cục Hải quan được ủy quyền ký ban hành) và thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên biển, Hải đội 1 phối hợp với Thủy đoàn 1 (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) tổ chức kiểm tra tàu HD 3368 tại vùng biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ tàu khai trên tàu chở khoảng 1.000 tấn quặng bô-xít, được bốc xếp từ Bắc Giang và vận chuyển theo đường thủy nội địa ra khu vực biển Hòn Nét (Cẩm Phả, Quảng Ninh) làm thủ tục xuất khẩu.
Làm việc với lực lượng chức năng, chủ tàu xuất trình các chứng từ như hợp đồng, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, lệnh điều động phương tiện cùng đứng tên Công ty CP vận tải, thương mại Bảo Nguyên (địa chỉ huyện Văn Lãng, Lạng Sơn).
Ngoài ra, còn có một hợp đồng thương mại với đối tác nước ngoài, invoice, giấy phép xuất khẩu do UBND tỉnh Lạng Sơn cấp. Đáng chú ý là giấy phép xuất khẩu khoáng sản được cấp hết hạn từ năm 2018.
Trước dấu hiệu bất thường nêu trên, các đơn vị liên quan đã tổ chức xác minh tại Bắc Giang và Chi cục Hải quan Cẩm Phả (Cục Hải quan Quảng Ninh).
Theo kết quả xác minh, Công ty CP vận tải thương mại Bảo Nguyên có mở tờ khai tại Chi cục Hải quan Cẩm Phả để xuất khẩu 42.000 tấn tinh quặng bô-xít cho doanh nghiệp đối tác có trụ sở ở H ong Kong.
Trước tình hình đó, Tổng cục Hải quan chỉ đạo Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Cục Hải quan Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, xác minh và lấy mẫu giám định của toàn bộ 35 tàu vận chuyển lô hàng hơn 42.000 quặng bô-xít của Công ty Công ty CP vận tải, thương mại Bảo Nguyên.
Theo kết quả giám định, toàn bộ 35 mẫu (của 35 tàu) là quặng bô-xít dạng thô. Đặc biệt, theo Chỉ thị 03/CT-TTg năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, mặt hàng quặng thô không nằm trong danh mục được xuất khẩu.
Vẫn theo HQ Online, lực lượng hải quan đang tiếp tục điều tra, làm rõ có hay không hành vi phù phép quặng thô thành quặng tình hòng trốn tránh quy định để xuất khẩu 42.000 tấn quặng bô-xít nêu trên. Trị giá theo khai báo của doanh nghiệp với 42.000 tấn quặng bô-xít là hơn 10 tỉ đồng.