Theo đó, Nguyễn Xuân Sơn (cựu Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil) và Vũ Trọng Hải (cựu Kế toán trưởng PVOil) bị cáo buộc chiếm đoạt 4 tỉ đồng tiền lãi ngoài của OceanBank.
Cụ thể, giai đoạn năm 2009 - 2014, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của OceanBank - PVN góp 20% vốn điều lệ, PVOil đã mở 2 tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) và ký 7 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại OceanBank Chi nhánh TP.HCM. PVOil đã giao dịch toàn bộ lượng tiền thanh toán và tiền gửi có kỳ hạn lên đến gần 3.000 tỉ đồng qua OceanBank.
Thực hiện chỉ đạo của Hà Văn Thắm, từ năm 2013 - 2014, bà Nguyễn Minh Thu (cựu Tổng Giám đốc OceanBank) đã trực tiếp 6 lần nhận tiền từ tài khoản của các cá nhân tại Chi nhánh TP.HCM và 1 lần do Hội sở OceanBank chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho hai bị can Sơn và Hải. Trong giai đoạn năm 2013 - 2014, Nguyễn Minh Thu đã đưa tiền lãi ngoài cho Nguyễn Xuân Sơn 3 lần, tổng cộng 1,9 tỉ đồng và 4 lần đưa cho Vũ Trọng Hải với tổng số tiền 2,1 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, bị can Sơn và Hải thừa nhận là người quyết định, ủng hộ việc gửi tiền vào OceanBank của PVOil. Tuy nhiên, các bị can không có bàn bạc, đòi hỏi về việc nhận tiền mà do bà Thu tự đưa. Trong quá trình điều tra, các bị can Vũ Trọng Hải, Nguyễn Xuân Sơn thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Xuân Sơn chủ động nộp lại số tiền chiếm đoạt; bị can Vũ Trọng Hải nộp 300 triệu đồng.
Hành vi của các bị can đủ căn cứ kết luận phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.