Nguyễn Thị Hương Ly (SN 1992) và Nguyễn Đức Mạnh (SN 1996), đều trú tại Hà Nội cầm đầu.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hương Ly và các đối tượng khai nhận để tham gia C* c**c người chơi phải đăng ký lập tài khoản game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do các đại lý cung cấp hoặc nạp thẻ điện thoại.
Do đó, thời gian đầu Ly là người đứng tên đăng ký tài khoản đại lý game với tên Mrs. Hương Ly (sau đó đổi tên thành Mrs. Vymit) để mua bán điểm game với người tham gia C* c**c trên mạng.
Sau đó, Ly sử dụng tài khoản đứng tên người khác mở tại khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các con bạc đồng thời giao cho các “chân rết” quản lý sử dụng số điện thoại hotline của đại lý để giao dịch mua, bán điểm game. Đến tháng 4/2020, Ly mở rộng thị trường mua bán điểm game bằng cách cùng đồng bọn bay từ Hà Nội vào TP HCM để thuê địa điểm làm đại lý thứ cấp cho mình.
Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 1/2019 đến nay tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc và game cờ bạc này khoảng 20.000 tỷ. Khai nhận hành vi phạm tội của mình, các con bạc cho biết đã lập tài khoản thành viên trên game để C* c**c tài – xỉu và sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các tài khoản đại diện cho đại lý của Mạnh và Ly. Trung bình mỗi lần tham gia Đ*nh b*c, các đối tượng thường nạp vào tài khoản ít nhất 5 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, mặc dù không nghề nghiệp ổn định nhưng sau một thời gian điều hành đường dây cờ bạc trực tuyến nghìn tỷ, Nguyễn Thị Hương Ly đã mua nhà, xe ô tô hạng sang và có cuộc sống sang chảnh khi thường đi du lịch nước ngoài trong khi đó có con bạc khuynh gia bại sản, bán nhà trả nợ vì số tiền thua C* c**c lên tới vài tỷ đồng.
Từ kết quả điều tra ban đầu, ngày 6/5 cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Hương Ly, Nguyễn Đức Mạnh cùng 11 người để điều tra hành vi tổ chức Đ*nh b*c. Cơ quan điều tra cũng tạm giữ 7 người để điều tra về hành vi Đ*nh b*c.
Cơ quan điều tra còn khám xét nơi ở của các nghi can, thu giữ 220 triệu đồng, 2 ôtô, 36 điện thoại di động, 6 máy tính, nhiều thẻ ATM của các ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi tổ chức Đ*nh b*c và Đ*nh b*c.
Hiện vụ đường dây cờ bạc liên tỉnh khoảng 20.000 tỷ đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.Chủ đề liên quan:
bộ công an cờ bạc điều hành đường dây cờ bạc Đường dây đánh bạc trên mạng internet Đường dây đánh bạc trên mạng internet nghìn tỷ hotgirl liên tỉnh Nguyễn Thị Hương Ly