Vụ án liên quan đến công ty Nhật Cường gây xôn xao dư luận khi rộ các thông tin Tổng giám đốc Bùi Quang Huy buôn lậu, rửa tiền xuyên quốc gia... được các cán bộ thành phố Hà Nội cấu kết, đứng sau hỗ trợ.
Tháng 5.2019, Cục Cảnh sát Kinh tế (C03, Bộ Công an) đồng loạt khám xét chuỗi cửa hàng của Nhật Cường Mobile. Tiếp đó, C03 ra quyết định khởi tố Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) và 8 đồng phạm về tội buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Tổng giám đốc Nhật Cường Bùi Quang Huy được xác định cầm đầu đường dây nhập lậu thiết bị điện tử quy mô lớn, giấu doanh thu hàng nghìn tỉ đồng. Ông Huy bị khởi tố 3 tội buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. C03 đã ra quyết định truy nã đối với bị can này. Hiện Interpol cũng đã đưa Bùi Quang Huy vào danh sách truy nã đỏ.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Bùi Quang Huy có hành vi sử dụng tiền do phạm tội buôn lậu đưa vào Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, hoạt động kinh doanh nhằm mục đích sinh lợi, có dấu hiệu tội phạm "rửa tiền" theo quy định tại điều 324 Bộ luật hình sự.
C03 từng có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị phối hợp, đôn đốc chỉ đạo cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra vụ án.
Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) do ông Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường - công ty mẹ) làm đại diện pháp luật. Nhật Cường Software dù mới thành lập từ năm 22016 nhưng liên tiếp trúng thầu rất nhiều phần mềm dịch vụ công ở Hà Nội. Công ty cho biết đã cung cấp dịch vụ cho UBND TP Hà Nội và 14 sở, ngành khác nhau.
Ngoài ra, Nhật Cường Software còn trúng thầu nhiều dự án lớn về công nghệ của Hà Nội như cơ sở dữ liệu dân cư, phần mềm lưu trú trực tuyến, phần mềm hộ chiếu online, đặc biệt là giải pháp dịch vụ công trực tuyến liên thông ba cấp, triển khai hệ thống quản lý giáo dục trên địa bàn... Trong đó có gói thầu Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội có giá trị gần 43 tỉ đồng, nguồn vốn chi từ sự nghiệp khoa học công nghệ.
Đến thời điểm này, liên quan đến vụ án này, C03 đã khởi tố 26 bị can, ngoài Bùi Quang Huy, là hàng loạt bị can nguyên là lãnh đạo nhiều cơ quan thuộc UBND TP.Hà Nội.
Tháng 11.2019, C03 khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Tiến Học (cựu phó giám đốc Sở KH&ĐT), bà Phạm Thị Kim Tuyến (trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT), Lê Duy Tuấn (giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh) về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Bùi Quang Huy cũng bị khởi tố thêm về tội danh này.
Vào tháng 12.2019, C03 khởi tố, bắt giam thêm hai quan chức là ông Nguyễn Văn Tứ (chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, nguyên giám đốc Sở KH&ĐT) và bà Phạm Thị Thu Hường (chánh Văn phòng Sở KH&ĐT) cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Tháng 7.2020, C03 tiếp tục ra quyết định khởi tố, bắt giam Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy, nhân viên công ty Nhật Cường) và Võ Việt Hùng (giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Đông Kinh) về các tội buôn lậu và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Gần đây nhất là ngày 22.7, Cơ quan điều tra, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Anh Ngọc (Phó trưởng Phòng Thư ký - Biên tập, Văn phòng UBND TP Hà Nội), Nguyễn Hoàng Trung - lái xe của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.và Phạm Quang Dũng (cựu cán bộ công an) về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Ba bị can này được xác định có hành vi chiếm đoạt tài liệu mật trong vụ án công ty Nhật Cường do C03 thụ lý điều tra.
Đáng chú ý, ngày 11.8.2020, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng ký Quyết định 1223/QĐ-TTg ngày 11.8.2020 tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Quyết định nêu rõ, tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Thời hạn tạm đình chỉ công tác là 90 ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ công tác.
Tháng 11.2019, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã đưa vụ án Nhật Cường Mobile vào diện theo dõi chỉ đạo. Tháng 7.2020, VKSND Tối cao cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương giải quyết một số vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ trong năm 2020, trong đó có vụ Nhật Cường.
Chủ đề liên quan:
bùi quang huy công ty nhật cường đại án hà nội nhật cường mobile ông nguyễn đức chung