Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã đấu tranh, triệt phá với 2 nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen.
Theo đó, nhóm thứ nhất có 11 đối tượng, do Dương Xuân Tùng (SN 1990, quê ở TP Hà Nội) cầm đầu. Nhóm này lập ra 2 công ty mang tên là Dương Gia Phát và công ty I – Bank (ở TP.Buôn Ma Thuột), kinh doanh cho thuê xe và bán ĐTDĐ. Thế nhưng, thực chất "vỏ bọc" kinh doanh cho thuê xe và bán ĐTDĐ là để nhóm này hoạt động "tín dụng đen", cho vay nặng lãi.
Lực lượng chức năng khám xét nhà các đối tượng.
Qua đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ nhóm này từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk từ cuối năm 2019 và đã tổ chức việc cho vay khoảng 15 tỷ đồng với lãi suất cắt cổ, từ 180%/ năm đến 360%/năm. Khi khách vay tiền chậm trả nợ, các đối tượng trong nhóm này sẽ đến chửi bới và đe dọa con nợ.
Nhóm thứ hai gồm có 4 đối tượng, do Trần Văn Lợi (SN 1995) cầm đầu. Theo đó, nhóm đối tượng này đến thuê nhà tại 162/6/3 đường Hà Huy Tập (TP Buôn Ma Thuột). Để hoạt động cho vay nặng lãi, các đối tượng đi mua sim rác, rồi in số điện thoại vào những tờ rơi sau đó mang đi rải trên các tuyến đường.
Khi có người liên hệ vay tiền, thì các đối tượng sẽ đi tìm hiểu về khả năng trả nợ rồi mới cho vay. Tính từ tháng 3/2020 đến nay, nhóm này đã cho vay nặng lãi với tổng số tiền giao dịch trên 1,5 tỷ đồng với lãi suất từ 180%/năm đến 480%/năm. Nếu khách vay tiền không chịu trả nợ thì các đối tượng sẽ tạt mắm tôm, sơn vào nhà con nợ để đe dọa.
Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.
Quá trình khám xét những địa điểm 2 nhóm này thuê mở công ty, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện thu giữ thêm nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", cho vay nặng lãi.
Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ việc theo quy định.
Chủ đề liên quan:
công an tỉnh đắk lắk Hà Huy Tập phòng cảnh sát hình sự tín dụng đen tp buôn ma thuột tp hà nội vay nặng lãi xứ Thanh