Cơ quan công an xác định ổ nhóm này do Nguyễn Thanh Tấn (SN 1978, trú tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) cầm đầu. Một trong những nạn nhân của nhóm Nguyễn Thanh Tấn là ông Nguyễn (chủ doanh nghiệp sản xuất đồ nội thất ở tỉnh Long An). Cuối tháng 1/2019, Tấn cùng Nguyễn Thị Ca (SN 1975), Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 1999), cùng trú tại phường An Lạc, quận Bình Thạnh; Lê Thị Ngọc Mai (SN 1973), trú tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; Dương Hạnh Phúc (SN 1974), trú tại huyện Củ Chi, TP.HCM; Phạm Minh Trung (SN 1977, trú tại tỉnh Trà Vinh) và một số đối tượng khác dựng màn kịch tinh vi để chiếm đoạt tiền của ông Nguyễn. Cụ thể, Nguyễn Thị Ca tận dụng mối quan hệ quen biết cũ với ông Nguyễn, nên đã chủ động liên lạc, đặt vấn đề muốn giới thiệu cho ông Nguyễn cung cấp cửa gỗ cho một chủ đầu tư xây dựng có nhiều dự án lớn tại TP.HCM. Đối tượng Ca hẹn gặp ông Nguyễn tại quán cà phê trên địa bàn quận Bình Tân. Tại đây, ngoài Ca còn có các đối tượng Trung, Phúc (lấy tên giả là Trọng), tự giới thiệu là cán bộ phụ trách vật tư của chủ đầu tư; Yến (lấy tên giả là Na, cháu của Ca).
Quá trình uống cà phê, ông Nguyễn đã đặt niềm tin vào nhóm Ca và thực sự sập bẫy khi ngay sau đó được Trung và Phúc đưa đi xem “một số dự án xây dựng của chủ đầu tư”. Thực tế, những dự án này không hề liên quan đến nhóm đối tượng phạm tội. Màn kịch cung cấp gỗ nội thất cho dự án của nhóm Tấn, Ca, mục đích cuối cùng là dụ được ông Nguyễn đến căn nhà 66/1 Trần Đại Nghĩa, phường An Lạc, quận Tân Bình; là nhà của Tấn thuê, sống cùng Nguyễn Thị Ngọc Yến.
Theo phân công của Tấn, Lê Thị Ngọc Mai đóng vai vợ của chủ đầu tư, lấy tên giả là Năm. Trước khi ông Nguyễn đến, Tấn rời nhà, đưa lại cho Mai 250 triệu đồng để phân phát cho đồng bọn Đ*nh b*c với ông Nguyễn. Khi ông Nguyễn đến, các đối tượng tổ chức mâm cơm nhỏ để chờ “chủ đầu tư” về. Quá trình này, Mai đã lén bỏ vào lon bia của ông Nguyễn. Chừng nửa tiếng sau, ông Nguyễn ngấm Thuốc và bị các đối tượng rủ chơi “3 cây”. Nghe ông Nguyễn nói không mang tiền, Ca tỏ ra hào phóng, tuyên bố cho ông Nguyễn vay. Sau đó, ông Nguyễn bị đưa vào thế... thua liên tục, rồi phải vay tiền của Ca và sau khoảng 3, 4 tiếng đồng hồ, sới bạc dừng lại. Tại đây các đối tượng đã thông báo ông Nguyễn thua với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Biết ông Nguyễn đã sập bẫy, Tấn chỉ đạo qua điện thoại cho đồng bọn viết giấy nhận nợ tiền và uy hiếp ông Nguyễn ký, điểm chỉ rồi mới thả cho về. Hôm sau, do bị Ca thúc ép nên ông Nguyễn đã vay mượn của người thân 150 triệu đồng để trả cho đối tượng. Thấy ngon ăn, những ngày sau, các đối tượng liên tục đến nhà và công ty của ông Nguyễn đe dọa, gây áp lực buộc trả tiền. Do lo sợ, vợ chồng ông Nguyễn đã phải rao bán căn nhà đang ở để trả nợ, nhưng đến nay vẫn chưa bán được.
Hoạt động phạm tội của nhóm Nguyễn Thanh Tấn đã bị Phòng Trọng án (Phòng 6) - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) nắm bắt và lên kế hoạch triệt phá. Cùng với việc động viên ông Nguyễn hợp tác với cơ quan điều tra, các trinh sát, điều tra viên đã dựng được phương thức thủ đoạn của từng đối tượng tham gia ổ nhóm này. Cuối tháng 7, các trinh sát thu được thông tin nhóm Nguyễn Thanh Tấn đã “săn” được “con mồi” mới, là một doanh nhân tên Lê, trú tại TP.HCM. Ông Lê có mối quan hệ quen biết với Nguyễn Thị Tuyết Nhi, một thành viên trong nhóm L*a đ*o. Vào cuối tháng 7/2019, với lý do sinh nhật Nguyễn Thị Ngọc Yến, bọn chúng đã bảo Tuyết Nhi mời ông Lê đến dự, địa điểm ở khu ẩm thực sinh thái Tháp Ngà - Bình Xuyên 2, số 168 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Trong lúc ăn nhậu, Tấn và đồng bọn đã lén pha vào lon bia khiến ông Lê rơi vào tình trạng mệt mỏi. Trước đó, Tấn đã chuẩn bị 400 triệu đồng, dự kiến sẽ chia cho đồng bọn để dụ ông Lê chơi bài và sẵn sàng cho “con mồi” vay tiền. Tuy nhiên, do thể trạng yếu nên ông Lê bị nôn mửa nhiều lần, không tham gia chơi bạc được.
Trong lúc đợi ông Lê nằm nghỉ, các đối tượng quay sang Đ*nh b*c với nhau, đúng thời điểm này, lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã phải thừa nhận “giăng bẫy” đối với ông Lê để thực hiện việc nhưng chưa thành; đồng thời khai nhận gây ra vụ của ông Nguyễn với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tấn, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phạm Minh Trung, Dương Hạnh Phúc về tội cưỡng đoạt tài sản; khởi tố bị can đối với Lê Thị Ngọc Mai và Nguyễn Thị Ca về 2 tội: và Đ*nh b*c; khởi tố bị can đối với Lê Thị Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Nhi và Trần Tiến Anh về tội Đ*nh b*c. Hiện vụ án đang được Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng.