Pháp luật

Nguyên chủ tịch GPBank bị đề nghị truy tố với cáo buộc gây thiệt hại 961 tỉ đồng

Mạng Y Tế SoHa 10:25 AM 04/09/2020 Email

Cố tình vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, nguyên chủ tịch GPBank Tạ Bá Long và nguyên tổng giám đốc GPBank Phạm Quyết Thắng đã tạo điều kiện cho Phùng Ngọc Khánh chiếm đoạt, gây thiệt hại gần 961 tỉ đồng của GPBank.

Tin liên quan

Bắt bài dấu hiệu ngoại tình của đàn ông 12 cung hoàng đạo (09/11/2023)
Đêm tân hôn, mẹ chồng đột ngột gọi chúng tôi xuống nói chuyện, nghe câu tuyên bố của bà mà tôi tái mặt (07/09/2023)
Phụ nữ khôn ngoan sẽ biết làm 5 điều này để bảo toàn hạnh phúc và gây ấn tượng với bất kỳ ai (29/09/2023)
Tái hôn tôi mới nhận ra muốn hôn nhân hạnh phúc vợ chồng cần phải chủ động 3 việc này! (29/11/2023)
Tại sao đàn ông Xử Nữ lại tỏ ra xa cách trong các mối quan hệ? (15/11/2023)

Ngày 3-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn, Công ty CP M&C và Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank).

Cựu chủ tịch hđqt gpbank tạ bá long trong một vụ án trước đó - ảnh: vnf

Cùng với đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can tạ bá long, nguyên chủ tịch gpbank, phạm quyết thắng, nguyên tổng giám đốc gpbank, cùng 8 người khác nguyên là lãnh đạo, cán bộ gpbank về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng".

Ba bị can khác bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: phùng ngọc khánh, nguyên phó chủ tịch hđqt công ty cp sài gòn one tower, chủ tịch hđqt kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần m&c; nguyễn trọng hiếu, nguyên chủ tịch hđqt công ty cổ phần phát triển điện lực sài gòn; kim văn bộ, nguyên phó giám đốc công ty cổ phần phát triển điện lực sài gòn.

Phạm quyết thắng, nguyên tổng giám đốc gpbank

Theo kết luận điều tra, Công ty Sài Gòn One được thành lập để thực hiện dự án Cao ốc Sài Gòn M&C. Theo đó, tháng 9-2009, nhằm sử dụng các căn hộ tại dự án để huy động, vay vốn trái phép các tổ chức, cá nhân nên bị can Phùng Ngọc Khánh không thông qua HĐQT Công ty Sài Gòn One đã ký hợp đồng phân chia sản phẩm sàn căn hộ hình thành từ dự án và chuyển giao quyền chuyển nhượng, bán sản phẩm sàn căn hộ của Công ty Sài Gòn One cho Công ty M&C.

Khoảng tháng 8-2011, phùng ngọc khánh biết nguyễn trọng hiếu, chủ tịch hđqt kiêm giám đốc công ty điện lực sài gòn, có nhiều mối quan hệ với các tổ chức tín dụng nên đã gặp và nhờ hiếu sử dụng các căn hộ tại dự án cao ốc sài gòn m&c để thế chấp vay vốn ngân hàng 305 tỉ đồng. sau đó, bị can hiếu đã gặp lãnh đạo gpbank là tạ bá long, phạm quyết thắng đề nghị cho công ty m&c vay 305 tỉ đồng. tại các cuộc gặp gỡ, bị can long và thắng đồng ý cho vay tiền, kèm điều kiện phải chi 10% trên tổng số tiền được vay (ngoài tiền trả gốc, lãi) cho lãnh đạo gpbank.

Tuy nhiên, sau khi kiểm tra hồ sơ, lãnh đạo GPBank nhận thấy dự án cao ốc Sài Gòn M&C đã thế chấp và vay vốn tại nhiều ngân hàng khác. Do vậy, Hiếu và Khánh đã gặp lại lãnh đạo của GPBank đề nghị phương án Công ty M&C sẽ làm thủ tục bán 6 căn hộ của dự án cho Công ty Điện lực Sài Gòn để công ty này làm hồ sơ vay vốn. Sau đó, số tiền được GPBank giải ngân chuyển đến tài khoản của Công ty M&C và được Phùng Ngọc Khánh rút ra sử dụng vào các mục đích cá nhân.

Bị can Khánh đã chỉ đạo nhân viên chuyển lại tổng cộng hơn 101 tỉ đồng vào tài khoản Công ty CP phát triển điện lực Sài Gòn. Bên cạnh đó, bị can Hiếu cùng nhân viên ra ngân hàng rút 30 tỉ đồng để chuyển cho Đoàn Văn An, Phó chủ tịch GPBank theo thỏa thuận.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi giải ngân cho Công ty Điện lực Sài Gòn vay hơn 300 tỉ đồng, GPBank đã không kiểm tra định kỳ sau cho vay theo quy định, không kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến Công ty này không trả được tiền cho GPBank. Tính đến ngày 25-8-2020, GPBank xác định số tiền thiệt hại là 961 tỉ đồng, trong đó số nợ gốc là 305 tỉ đồng, tiền lãi và lãi quá hạn là 656 tỉ đồng.

Mạng Y Tế

Nguồn: SoHa (https://soha.vn/nguyen-chu-tich-gpbank-bi-de-nghi-truy-to-voi-cao-buoc-gay-thiet-hai-961-ti-dong-20200904080726562.htm)

Sản phẩm dịch vụ

Từ khóa: vi phạm quy định Tổng Giám Đốc tạo điều kiện cựu chủ tịch chủ tịch HĐQT giám đốc Công ty Công ty Điện lực mối quan hệ Tổ chức tín dụng Nguyễn Hường Tên cướp chuyên áp sát phụ nữ đi đêm trên đường vắng để giật dây chuyền

Chủ đề liên quan:

cáo buộc chủ tịch chủ tịch hđqt công ty điện lực cựu chủ tịch đề nghị đề nghị truy tố giám đốc công ty mối quan hệ Nguyễn Hường tạo điều kiện tổ chức tín dụng tổng giám đốc truy tố vi phạm quy định

Tin cùng chuyên mục

Tin đọc nhiều

Tin cùng nội dung

7 cách khiến chàng không mất hứng thú với bạn

Duy trì mối quan hệ hạnh phúc và luôn thú vị qua năm tháng là điều rất khó nhưng không phải là không thể.
9 tuyệt chiêu khiến chàng say bạn như điếu đổ

Phụ nữ, dù là khi yêu hay đã kết hôn thì điều khiến họ trăn trở nhất vẫn là làm sao để giữ chân được người đàn ông của mình mãi mãi. Một số bí quyết dưới đây sẽ giúp chị em thỏa mãn ước muốn này.
20 điều cần làm để hôn nhân không bao giờ nhàm chán

Nhà tư vấn tâm lý Gerald Rogers đã viết bài báo này vào khoảng thời gian nặng nề nhất của cuộc ly hôn của mình. “Sau khi đánh mất người phụ nữ mà mình đã vô cùng yêu thương, 16 năm hôn nhân tan thành bụi, tôi mới cảm thấy tiếc rằng đã không nghĩ tới những điều này sớm hơn”.
Những dấu hiệu cho thấy chàng và bạn sẽ hạnh phúc dài lâu

Nếu chàng và bạn vẫn thường xuyên làm những việc này với nhau, chắc chắn mối quan hệ của bạn sẽ luôn mặn nồng như đang ở giai đoạn trăng mật.
Chủ tịch Sầm Sơn: Du khách bị “chặt chém” cứ điện cho tôi

“Nếu có du khách nào bị “chặt chém” hãy điện cho tôi, lúc nào tôi cũng bật điện thoại và không từ chối 1 cuộc gọi nào, bất cứ thời gian nào” - Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa) khẳng định.
Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu tiếp tục chặt hạ, thay thế cây xanh

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu Sở Xây dựng khảo sát, đánh giá để thay thế những cây nguy hiểm có nguy cơ đổ gãy trong mùa mưa bão để bảo đảm tính mạng, tài sản của người dân.
Đừng phá hủy mối quan hệ tốt đẹp giữa thầy Thuốc và người bệnh

Hãy đến các phòng hồi sức, cấp cứu, phòng mổ của hàng trăm bệnh viện, để thấy hàng chục nghìn trường hợp bệnh nặng được cứu sống mỗi ngày. Hãy đếm những đêm trực không ngủ, những n
Chủ tịch Hà Nội thúc thanh tra vụ chặt, thay thế 6.700 cây xanh

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký công văn hỏa tốc gửi Chánh Thanh tra thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng liên quan đến việc thanh tra đề án cải tạo, thay thế hơn 6.700 cây xanh.
Đề nghị truy tố 2 bị can mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa kết thúc điều tra vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề, đề nghị Viện KSND TP Hà Nội truy tố hai bị can về tội mua bán trẻ em.
Chủ tịch Hà Nội: Không có chiến dịch chặt hạ 6.700 cây xanh

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cho rằng, việc thông tin không đầy đủ khiến người dân hiểu thành phố có một đề án, một chiến dịch chặt hạ hơn 6.700 cây xanh. Đây cũng hoàn toàn không phải là vụ đấu thầu, đấu đá, chặt hạ cây để kiếm chác hay có nhóm lợi ích nào trong đó.

Pháp luật hôm nay

Nguyên chủ tịch GPBank bị đề nghị truy tố với cáo buộc gây thiệt hại 961 tỉ đồng

Tin liên quan

Sản phẩm dịch vụ

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin đọc nhiều

Tin cùng nội dung

TẢI ỨNG DỤNG MẠNG Y TẾ

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

VỀ CHÚNG TÔI

Pháp luật hôm nay

Nguyên chủ tịch GPBank bị đề nghị truy tố với cáo buộc gây thiệt hại 961 tỉ đồng

Sức khỏe

Tin liên quan

Sản phẩm dịch vụ

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin đọc nhiều

Tin cùng nội dung

TẢI ỨNG DỤNG MẠNG Y TẾ

KẾT NỐI VỚI CHÚNG TÔI

VỀ CHÚNG TÔI