Công an tỉnh phú thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với doãn ngọc huy, nguyễn duy thanh, trần khánh hưng, nguyễn xuân lộc và các đối tượng liên quan có hành vi mua bán hóa đơn gtgt trái phép.
Cụ thể, công an tỉnh phú thọ xác định, doãn ngọc huy chỉ đạo trần khánh hưng (sinh năm 1986) sử dụng facebook có tên là "tony trần" đăng thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn, rao bán hóa đơn trên mạng internet để tìm người mua với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn.
Cùng với đó, đối tượng doãn ngọc huy cùng 3 đối tượng khác sử dụng giấy tờ tùy thân giả mang tên cá nhân giả ở các tỉnh: cà mau, sóc trăng, đà nẵng, thái bình, tp hồ chí minh... để làm người đại diện theo pháp luật thành lập 5 công ty phát hành hóa đơn gtgt khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước.
Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm của huy đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của huy. sau đó, huy thuê nguyễn duy thanh (sinh năm 1987) và nguyễn xuân lộc (sinh năm 2002, đều trú tại tp.hcm) cấu kết với các nhân viên chi nhánh ngân hàng, làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng bằng cách lập giấy nộp tiền khống vào tài khoản đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn.
Bên cạnh đó, huy đã dùng ủy nhiệm chi để làm thủ tục chuyển tiền trên hệ thống tài khoản của đơn vị doanh nghiệp mua hóa đơn đến các tài khoản công ty bán hóa đơn do huy điều hành, cùng lúc đó nhóm của huy lập tức làm thủ tục rút tiền mặt khỏi tài khoản.
Công an tỉnh phú thọ cũng xác định, trong thời gian từ năm 2018 - 2019, nhóm của huy đã bán hàng nghìn hóa đơn gtgt với doanh số gần 2.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỉ đồng.
Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an (c03) đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu L*a đ*o chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà tân hồng uy, công ty cổ phần otran miền nam, ngân hàng bidv chi nhánh nam kỳ khởi nghĩa.
Quá trình điều tra có căn cứ xác định Đinh Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy có hành vi sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Otran miền Nam vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.
Ngày 3/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và...
Theo bà Tư, trước khi ch*t ông Lương Hữu Phước không trăn trối gì nhưng lúc nào ông cũng nói "đi tù thì đi tù nhưng oan quá". Những ngày gần đến phiên xử, ông Phước buồn hơn, cứ đira đi vào và trầm tư hơn trước.
"Trước khi đến phiên xử chồng tôi có nói là ngày 26/5 là xét xửvà y án, còn ngày 29/5 tòa hẹn ra để tuyên án và nhận quyết định. Khoảng 8h30 ngày 29/5 chồng tôi rời khỏi nhà, đến 10h thì trở về. Lúc về ông ấy không nói gì cả, cũng không ăn cơm mà lên ghế nằm rồi bấm điện thoại" - bà Tư nhớ lại.
Theo thông tin ban đầu, 14h ngày 7/6, học viên khu A đượcphân công lao động đã kéo vào cổng chính của cơ sở nghiện trong khu B. Lúc này một số học viên trong khu B, hô hào kêu gọi đánh nhau với học viên khu A.
Khi đó, 3 học viên khu B gây áp lực, dọa đánh cán bộ trực cổng buộc phải mở cửa. Học viên khu B kéo ra cổng chính đạp phá hàng rào, chụp các vật dụng sẵn có ném vào học viên khu A. Một số học viên khu B phá luôn cổng chính đánh nhau với họcviên khu A. Học viên khu A bỏ chạy sau đó cầm dao, gậy quay lại đánh nhau hỗn chiến.
Lợi dụng lúc hỗn loạn, một số học viên đã phá cửa phòng chocác học viên đang cắt cơn nghiện tham gia đánh nhau hoặc bỏ trốn...
Đến cuối giờ chiều 7/6, các lực lượng chức năng thuộc Quân khu 5, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng vẫn đang tích cực triển khai các mũi trinh sát truy tìm phạm nhân Triệu Quân Sự.
Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã tạm dừng sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) để tập trung lực lượng truy tìm trong rừng, dùng cano tuần tra dọc biển từ khu vực phía Nam đèo Hải Vân (Đà Nẵng) ra Lăng Cô (tỉnh Thừa Thiên Huế).
Một chiến sĩ bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ tại đây cho biết, chiều qua (6/6) lực lượng biên phòng đã bay flycam nhằm xác định vị trí ẩn nấp của phạm nhân triệu quân sự nhưng chưa thu được kết quả. các mũi trinh sát vẫn đang tích cực truy tìm đối tượng.
Bản tin pháp luật 8h: khởi tố, bắt giam cựu trưởng đài hóa thân hoàn vũ liên quan đến vụ “bảo kê” hỏa táng
Chủ đề liên quan:
bản tin pháp luật 8H Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy Công an tỉnh Phú Thọ facebook hóa đơn học viên trốn trại cai nghiện kêu oan lừa đảo phá đường dây pháp luật rao bán rao bán hóa đơn trên facebook tin pháp luật tin pháp luật nóng nhất trị giá triệt phá triệu quân sự Vợ ông Lương Hữu Phước