Ngày 22/7, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với: Mai Trung Hậu (SN 1984, trú tại TP Cần Thơ); Trương Như Tuyết (SN 1978, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Gia Thành và Công ty TNHH Mỹ Hưng) và Hồ Xuân Cường (SN 1965, trú tại phường 9, quận 3, TP HCM) – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc (Công ty Tấn Phúc) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả". Theo cơ quan chức năng, cả 3 bị can này được xác định có vai trò giúp sức cho Trịnh Sướng trong việc sản xuất, buôn bán xăng giả.
Theo đó, từ ngày 14/01/2017 đến ngày 11/5/2019, Mai Trung Hậu với tư cách cá nhân và sử dụng pháp nhân Nhà phân phối Thành Long (có trụ sở tại TP Cần Thơ) đã liên hệ Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh, Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Đông Nam, Công ty TNHH MTV Quang Bảo Đăng, Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu và bà Lê Thị Hồng Thắm để mua cho Trịnh Sướng tổng cộng là 68.018.283,2 lít dung môi, hóa chất các loại, với tổng số tiền là hơn 1 nghìn tỉ đồng.
Quá trình liên hệ mua dung môi, hóa chất cho Trịnh Sướng, Hậu được hưởng 50 đồng/lít, tương ứng với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.
Đối với Trương Như Tuyết đứng tên Giám đốc Công ty TNHH Gia Thành nhưng thực chất Trịnh Sướng là chủ của doanh nghiệp. Tuyết là kế toán trưởng cho Công ty TNHH Gia Thành và Công ty TNHH Mỹ Hưng (từ năm 2008 đến cuối tháng 12/2018). Sau đó, Tuyết được giao nhiệm vụ là quản lý chung bộ phận kế toán, cùng với một nhân viên khác quản lý hóa đơn đầu vào của Công ty Mỹ Hưng và Công ty Gia Thành, quản lý giấy tờ, sổ sách kế toán của của hai công ty này.
Trong quá trình Trịnh Sướng pha trộn xăng giả, mặc dù biết Sướng pha trộn xăng giả nhưng Tuyết vẫn 4 lần sử dụng tài khoản cá nhân của Tuyết chuyển tiền vào số tài khoản cá nhân của Mai Trung Hậu (Nhà phân phối Thành Long) số tiền hơn 4,7 tỷ đồng để giúp Trịnh Sướng thanh toán tiền mua dung môi. Đồng thời, Tuyết còn tham gia vào việc điều phương tiện (tàu, xe bồn) để vận chuyển dung môi, hoá chất phục vụ việc sản xuất xăng giả.
Cũng theo cơ quan Công an, từ ngày 23/7/2018 đến ngày 19/12/2018, Hồ Xuân Cường thành lập Công ty Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long do Đặng Quốc Dũng làm Giám đốc. Cường giao cho Dũng liên hệ với Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh (Công ty Bình Minh) để mua cho Trịnh Sướng 16.058.449 lít dung môi các loại để làm xăng giả, với tổng số tiền thanh toán hơn 262,3 tỷ đồng.
Việc thỏa thuận mua bán dung môi cho Trịnh Sướng thông qua Công ty Tấn Phúc do Lưu Văn Nguyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bình Minh bàn bạc, thống nhất với Cường. Sau khi thống nhất, Nguyện và Cường giao cho Đặng Quốc Dũng chi nhánh ký hợp đồng và làm các thủ tục mua bán với Công ty Bình Minh. Theo đó, Cường được hưởng chênh lệch 150 đồng/lít dung môi mua bán, tương ứng với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng từ Trịnh Sướng.
Để hợp thức hóa việc chuyển tiền, Công ty TNHH Mỹ Hưng và Công ty Tấn Phúc ký hợp đồng mua bán xăng dầu với nhau. Theo đó, Công ty Tấn Phúc xuất 31 hoá đơn xăng dầu khống cho Công ty Mỹ Hưng, tương đương với số tiền hơn 277,9 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả này, đến nay Cơ quan tố tụng tỉnh Đắk Nông đã khởi tố điều tra, xử lý gần 40 bị can liên quan.
Chủ đề liên quan:
công ty cổ phần Công ty TNHH điều tra ban đầu quyết định khởi tố bị can tỉnh đắk nông tp cần thơ xứ Thanh