Chiều 25/7, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đang triển khai các biên pháp đấu tranh, triệt phá và xử lý hàng chục đối tượng thuộc hai nhóm từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk tổ chức hoạt động “tín dụng đen”.
Theo kết quả điều tra, nhóm thứ nhất có 11 đối tượng do Dương Xuân Tùng (SN 1990, quê TP Hà Nội) cầm đầu.
Để hoạt động "tín dụng đen", nhóm này đã lập ra 2 Công ty mang tên là Dương Gia Phát (ở số 43 Nguyễn Trãi) và Công ty i-Bank (ở 211 Trần Phú, TP Buôn Ma Thuột).
Dưới vỏ bọc kinh doanh cho thuê xe và bán điện thoại di động, nhóm này chuyên hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi.
Tại cơ quan công an, bước đầu Tùng khai nhận, từ Hà Nội vào Đắk Lắk lập hai công ty đầu tư tài chính để hoạt động cho vay nặng lãi từ cuối năm 2019.
Để thực hiện việc cho vay và thu tiền lãi cao, Tùng đã thuê 10 nhân viên là những đối tượng không có công ăn việc làm ở Hà Nội và TP. Buôn Ma Thuột, rồi tổ chức cho vay "nóng" và thu lãi suất "cắt cổ" của người vay ở thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện lân cận.
Khi người vay không trả lãi hoặc gốc đúng hẹn, Tùng cho nhân viên đến nhà đe dọa, chửi bới gây sức ép các con nợ phải trả tiền.
Bằng thủ đoạn này, thông qua hai công ty, chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy 18 tháng, nhóm này đã cho hàng trăm người vay số tiền giao dịch lên tới 15 tỷ đồng, lãi suất từ 180 - 360%/năm.
Nhóm thứ hai gồm 4 đối tượng, do Trần Văn Lợi (SN 1995, ngụ tỉnh Bắc Giang) cầm đầu.
Để hoạt động tín dụng đen, nhóm của Lợi đã đến thuê nhà tại số 162/6/3 đường Hà Huy Tập (TP Buôn Ma Thuột), sau đó đi mua sim rác, rồi in số điện thoại vào những tờ rơi sau đó mang đi rải trên các tuyến đường.
Khi có người liên hệ vay tiền, các đối tượng sẽ đi tìm hiểu về khả năng trả nợ rồi mới cho vay. Tính từ tháng 3/2020 đến nay, nhóm này đã cho vay nặng lãi với tổng số tiền giao dịch trên 1,5 tỷ đồng với lãi suất từ 180%/năm đến 480%/năm.
Nếu khách vay tiền không chịu trả nợ thì các đối tượng sẽ tạt mắm tôm, sơn vào nhà họ để đe dọa.
Khám xét những địa điểm 2 nhóm này thuê, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện thu giữ thêm nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi.
Vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.